Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes
A lo largo del ejercicio 2012, las actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se pueden resumir de la forma que sigue:
| FECHA DE SESIÓN | ASUNTOS TRATADOS | INFORMES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | COMPARECIENTES DE INDITEX |
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| 19/03/2012 |
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| 11/06/2012 |
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| 16/07/2012 |
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| 17/09/2012 |
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| 10/12/2012 |
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Líneas de actuación
Por lo que respecta a las líneas de actuación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2012, éstas se han centrado en los siguientes ámbitos:
Nombramientos en la Sociedad
Durante la sesión de fecha 16 de julio de 2012, la Comisión informó favorablemente el nombramiento de D. José Arnau Sierra como Vicepresidente del Consejo de Administración, tras la renuncia al cargo de Vicepresidente de D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós, así como el nombramiento del Sr. Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós como consejero independiente coordinador.
Durante la reunión de la Comisión de fecha 17 de septiembre de 2012, se informó favorablemente el nombramiento de D. Santiago Martínez-Lage Sobredo como Vicesecretario del Consejo de Administración tras la renuncia del anterior Vicesecretario, D. Javier Monteoliva Díaz.
Reelección de Consejeros
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión propuso y emitió los preceptivos informes en relación con la reelección de consejeros, así como sobre el nombramiento de cargos internos del Consejo de Administración.
En este sentido, la Comisión celebrada el 11 de junio de 2012, con la abstención de la interesada, propuso la formulación por el Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la correspondiente propuesta de reelección de GARTLER, S.L. (representada por Dña. Flora Pérez Marcote) como miembro del Consejo de Administración.
Evaluación de los órganos de gobierno
De acuerdo con lo dispuesto en las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, así como en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión analizó, en su sesión de 10 de diciembre de 2012, la evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración, de las Comisiones de Supervisión y Control (Comité de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) y del desempeño de sus funciones por el primer ejecutivo, de acuerdo con la metodología de evaluación previamente aprobada.
Informe sobre remuneraciones de Consejeros
Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 ter de la Ley de Mercado de Valores y de las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, la Comisión, en su sesión de 11 de junio de 2012, aprobó el Informe Anual sobre Remuneración de Consejeros correspondiente al ejercicio 2011, pronunciándose, entre otras cuestiones, sobre la retribución de los consejeros, así como sobre las demás condiciones relevantes de los contratos de quienes ejercen funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y lo elevó al Consejo de Administración para su aprobación. El Consejo de Administración lo aprobó en su sesión del 12 de junio de 2012. Posteriormente, dicho informe fue sometido a votación consultiva en la Junta General de Accionistas del pasado 17 de julio de 2012, como un punto separado del Orden del Día.
