3. Actividades del Comité de Auditoría y Control: Sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes

Durante el ejercicio social 2014, el Comité de Auditoría y Control se ha reunido en cinco ocasiones, con la asistencia de todos sus miembros.

Sus principales actividades se pueden resumir de la forma siguiente:

Fecha sesión Principales asuntos tratados Informes y propuestas al Consejo de Administración Comparecientes de Inditex
17/3/2014
  • Revisión de las cuentas anuales de la sociedad. Revisión del Informe financiero anual que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Informe sobre las políticas fiscales seguidas durante el ejercicio (Código de Buenas Prácticas Tributarias).
  • Reunión con los auditores externos de la sociedad.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Informe sobre la independencia de los auditores externos.
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013.
  • Informe del Comité de Ética: resumen de actuaciones e implantación del Corporate Compliance del Grupo Inditex.
  • Informe semestral (agosto 2013 enero 2014) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • Seguridad Informática.
  • Información financiera anual (ejercicio 2013).
  • Informe sobre la independencia de los auditores externos.
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013.
  • Informe anual del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité 2013.
  • Informe semestral (agosto 2012 enero 2013) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Andrés Sánchez Iglesias, Director Fiscal
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo
  • D. Santiago Martínez-Lage Sobredo, Vicesecretario del Consejo
  • D. Gabriel Moneo Marina, Director General de Sistemas
9/6/2014
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Auditoría Interna: Revisión analítica resultados primer trimestre 2014.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Reunión con los auditores externos de la sociedad.
  • Formulación del “Triple Informe”: financiero, social y medioambiental.
  • Informe Anual de Actividades del Comité de Auditoría y Control.
  • Información financiera primer trimestre 2014.
  • Triple informe: financiero, social y medioambiental.
  • Informe anual de actividades del Comité 2013.
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Alberto Fernández Ferro, responsable de Auditoría Interna de Sistemas
14/7/2014
  • Mapa de Riesgos.
  • Mapa de Riesgos.
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • Dª Martina Fernández Porto, Directora de Gestión de Riesgos
15/9/2014
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Reunión con los auditores externos.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Departamento de Distribución: RFID
  • Informe del Comité de Ética: resumen de actuaciones e implantación del Corporate Compliance del Grupo Inditex.
  • Informe semestral (febrero-julio 2014) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • Información financiera primer semestre 2014.
  • Informe del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité primer semestre 2014.
  • Informe semestral (febrero-julio 2014) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Iago Vera Cuartero y D. Iván Escudero Rial, área de operaciones y distribución de Zara
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo
9/12/2014
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Auditoría Interna: Revisión analítica resultados tercer trimestre 2014.
  • Auditoría externa: Plan de auditoría 2014 y reunión con auditores externos.
  • Gestión financiera: Informe de Política de Inversiones.
  • Departamento de Sistemas: Seguimiento de proyectos del área de sistemas.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Información financiera tercer trimestre 2014
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Marcos López García, Director de Mercado de Capitales
  • D. José Manuel Romay de la Colina, Director de Gestión Financiera
  • Dª. María Paz Trillo y D. Paul McAteer, Departamento de Gestión Financiera
  • Dª. Paula Mouzo Lestón, Departamento de Auditoría Interna
  • D. Gabriel Moneo Marina, Director General de Sistemas
  • D. Julio Devesa Miramontes, D. Julio Fernández-Argüelles Lobato y D. Raúl Amigorena Eguiluz, Departamento de Sistemas