| 16/03/2015
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- Revisión de las cuentas anuales de la sociedad. Revisión del Informe financiero anual que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
- Reunión con los auditores externos de la sociedad.
- Propuesta de reelección de los auditores de cuentas.
- Temas de auditoría interna.
- Informe sobre la independencia de los auditores externos.
- Otorgamiento de poderes.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.
- Informe del Comité de Ética: resumen de actuaciones e implantación del Corporate Compliance del Grupo Inditex.
- Informe semestral (agosto 2014-enero 2015) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
- Informe sobre las políticas fiscales seguidas durante el ejercicio (Código de Buenas Prácticas Tributarias).
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- Información financiera anual (ejercicio 2014).
- Informe sobre la independencia de los auditores externos.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2014.
- Informe anual del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité 2014.
- Informe semestral (agosto 2014 - enero 2015) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
- Informe sobre la reelección de los auditores.
- Poderes.
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- D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente Ejecutivo.
- D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
- D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna.
- D. Andrés Sánchez Iglesias, Director Fiscal
- D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
- D. Santiago Martínez-Lage Sobredo, Vicesecretario del Consejo.
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| 08/06/2015
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- Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
- Auditoría Interna: Revisión analítica resultados primer trimestre 2015.
- Auditoría Interna: Trabajos realizados en el primer trimestre 2015.
- Revisión de asuntos de Auditoría Externa.
- Revisión de la normativa interna de la Sociedad: Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas que el Consejo de Administración elevará a la Junta General de Accionistas. Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Propuesta de Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control.
- Formulación de la Memoria Anual (Informe Integrado).
- Informe Anual de Actividades del Comité de Auditoría y Control.
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- Información financiera primer trimestre 2015.
- Triple informe: financiero, social y medioambiental.
- Informe anual de actividades de la Comisión de Auditoría y Control del ejercicio social 2014.
- Propuesta de Estatutos Sociales.
- Propuesta de Reglamento del Consejo de Administración.
- Propuesta de Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control.
- Propuesta de Reglamento de la Comisión de Nombramientos.
- Propuesta de Reglamento de la Comisión de Retribuciones.
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- D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente Ejecutivo.
- D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
- D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna.
- D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
- D. Alberto Fernández Ferro, responsable de Auditoría Interna de Sistemas.
- D. Manuel Alonso Vila, Departamento de Auditoría Interna.
- D. José Manuel Romay de la Colina, Director de Gestión Financiera.
- D. Fernando Nuñez Sanjurjo.
- D. Fernando Bunes Ibarra.
- D. Gorka García Tapia, miembros del Departamento de Gestión Financiera.
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| 14/07/2015
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- Revisión de la normativa interna: Propuesta de modificación del Estatuto del Consejo Social y del Estatuto de Auditoría Interna.
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- Propuesta de Estatuto del Consejo Social.
- Propuesta de Estatuto de Auditoría Interna.
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- D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
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| 14/09/2015 |
- Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
- Reunión con los auditores externos.
- Mapa de Riesgos: actualización 2015.
- Política de Compras y Contrataciones.
- Auditoría Interna: trabajos realizados en el 2º trimestre de 2015.
- Informe del Comité de Ética: resumen de actuaciones e implantación del Corporate Compliance del Grupo Inditex.
- Informe semestral (febrero - julio 2015) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
- Comunicación de potencial conflicto de interés.
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- Información financiera primer semestre 2015.
- Informe anual del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité del primer semestre de 2015.
- Mapa de riesgos.
- Informe semestral (febrero - julio 2015) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
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- D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado.
- D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
- D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna.
- Dña. Paula Mouzo Lestón, Directora Adjunta de Auditoría Interna.
- D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
- D. Antonio Trillo Prego, Director de Product Diversion Control.
- Dña. Martina Fernández Porto, Directora de Gestión de Riesgos.
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| 09/12/2015 |
- Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
- Auditoría Interna: Revisión analítica resultados tercer trimestre 2015.
- Auditoría externa: Plan de auditoría 2016.
- Informe sobre Políticas de “Buen Gobierno Corporativo”.
- Auditoría Interna: trabajos del tercer trimestre 2015.
- Informe de la evaluación de la Comisión y del desempeño de sus miembros.
- Evaluación de la adecuación del sistema de gobierno corporativo.
- Transacciones con partes vinculadas: contrato de arrendamiento de local entre Zara España, S.A. y Pontegadea Inmobiliaria, S.L.U.
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- Información financiera tercer trimestre 2015.
- Política de Financiación Externa.
- Política de Gestión de Riesgos Financieros.
- Política de Control y Gestión de Riesgos.
- Política de Comunicación y Contacto con Accionistas, Inversores Institucionales y Asesores de Voto.
- Política de Responsabilidad Social Corporativa.
- Política de Sostenibilidad Medioambiental.
- Estrategia Fiscal y Política Fiscal.
- Informe de la evaluación de la Comisión y del desempeño de sus miembros.
- Informe sobre la operación vinculada entre Zara España, S.A. y Pontegadea Inmobiliaria, S.L.U.
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- D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado.
- D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
- D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna.
- Dña. Paula Mouzo Lestón, Directora Adjunta de Auditoría Interna.
- D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
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