3. Actividades de la Comisión de Nombramientos: Sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes

Como se ha expuesto en el apartado primero de este informe, la extinta Comisión de Nombramientos y Retribuciones se desdobló el 9 de junio de 2015, asumiendo sus competencias la Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones. Para mantener la coherencia del informe y facilitar su comprensión, se mostrarán a continuación dos tablas: en la primera de ellas se resumen los principales asuntos tratados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entre el 1 de febrero y el 8 de junio de 2015, relativas a las funciones y competencias que ahora ostenta la Comisión de Nombramientos; y en la segunda se resumen los principales asuntos tratados por la Comisión de Nombramientos desde su constitución el 8 de junio de 2015 hasta el final del ejercicio social 2015.

Las principales actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entre el 1 de febrero y el 15 de julio de 2015 relativas a las competencias que ahora tiene la Comisión de Nombramientos, se pueden resumir de la forma siguiente:

Fecha sesión Principales asuntos tratados Informes y propuestas elevadas al Consejo de Administración Comparecientes de Inditex
08/06/2015
  • Informes sobre la reelección de D.Pablo Isla Álvarez de Tejera, consejero ejecutivo, y de D. Amancio Ortega Gaona, consejero dominical, y propuestas de reelección de D. Emilio Saracho Rodríguez de Torres y de nombramiento de D. José Luis Durán Schulz.
  • Informe sobre la reelección de D. Pablo Isla Álvarez de Tejera.
  • Informe sobre la reelección de D. Amancio Ortega Gaona.
  • Propuesta de reelección de D. Emilio Saracho de Torres.
  • Propuesta de nombramiento de D. José Luis Durán Schulz.
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
14/07/2015
  • Informe sobre los nombramientos de Presidente y Secretario de la Comisión de Nombramientos.
  • Informe sobre los nombramientos de Presidente y Secretario de la Comisión de Retribuciones.
  • Toma de razón del cese de consejero por transcurso del plazo de nombramiento.
  • Informe sobre el nombramiento y la reelección de miembros de la Comisión Ejecutiva.
  • Toma de razón de cese e informe sobre nombramiento de nuevo Consejero Independiente Coordinador.
  • Informe sobre los nombramientos de Presidente y Secretario de la Comisión de Nombramientos.
  • Informe sobre los nombramientos de Presidente y Secretario de la Comisión de Retribuciones.
  • Informe sobre el nombramiento y la reelección de miembros de la Comisión Ejecutiva.
  • Informe sobre el nombramiento de nuevo Consejero Independiente Coordinador.
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.

Las principales actividades de la Comisión de Nombramientos entre su constitución y el final del ejercicio social 2015 (31 de enero de 2016), se resumen en la siguiente tabla:

Fecha sesión Principales asuntos tratados Informes y propuestas elevadas al Consejo de Administración Comparecientes de Inditex
02/12/2015
  • Programa anual de evaluación del desempeño del Consejo de Administración y de su Presidente, y de sus órganos delegados y sus comisiones de supervisión y control.
  • Informe sobre la evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración y de los consejeros, de la Comisión de nombramientos y del desempeño de sus miembros y del Presidente Ejecutivo.
  • Informe sobre la “Política de Selección de Consejeros” y establecimiento de un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaboración de las orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo y criterios que deben seguirse para la composición del Consejo.
  • Toma de razón de renuncia de consejero dominical, informe sobre la propuesta de nombramiento de miembro del Consejo de Administración por cooptación (Pontegadea Inversiones, S.L.) y sobre la propuesta de representante persona física.
  • Informe sobre el Plan de Sucesión de la alta dirección y de puestos clave de la Compañía.
  • Programa anual de evaluación del desempeño del Consejo de Administración y de su Presidente, y de sus órganos delegados y sus comisiones de supervisión y control.
  • Informe sobre la evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración y de los consejeros, de la Comisión de nombramientos y del desempeño de sus miembros y del Presidente Ejecutivo.
  • Informe sobre la “política de Selección de Consejeros”.
  • Informe sobre el nombramiento de Pontegadea Inversiones, S.L. como consejero.
  • Informe sobre el Plan de Sucesión de la alta dirección y de puestos clave de la Compañía
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente Ejecutivo.
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
  • Dña. Begoña López-Cano Ibarreche, Directora de Recursos Humanos.
  • Dña. Belén Montenegro Borrás, del Departamento de Recursos Humanos.