Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes

A lo largo del ejercicio 2012, las actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se pueden resumir de la forma que sigue:

FECHA DE SESIÓN ASUNTOS TRATADOS INFORMES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPARECIENTES DE INDITEX
19/03/2012
  • Puesta de cargo de consejero a disposición del Consejo de Administración.

  • Informe relativo al Plan de Incentivo a largo plazo.
  • Propuesta sobre continuación
    en el cargo de Consejero
  • Dª Begoña López-Cano Ibarreche, Directora de Recursos Humanos

  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
11/06/2012
  • Propuesta de reelección de miembro del Consejo de Administración.

  • Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

  • Informe sobre la política de retribuciones de la Alta Dirección del grupo Inditex.

  • Informe Anual de Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

  • Informe sobre el nombramiento por cooptación de nuevo miembro del Consejo de Administración y toma de razón de la renuncia de consejero independiente.
  • Propuesta de reelección de Consejero

  • Informe Anual de Remuneraciones

  • Propuesta sobre nombramiento de nuevo Consejero
  • Dª Begoña López-Cano Ibarreche, Directora de Recursos Humanos

  • D. Miguel García Mosquera, Departamento de Recursos Humanos
16/07/2012
  • Cese Vicepresidente único y nombramiento de nuevo Vicepresidente.

  • Nombramiento de miembro del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

  • Nombramiento de Consejero Independiente Coordinador.

  • Remuneración del Presidente y Consejero Delegado.
  • Propuesta sobre nombramiento de nuevo Vicepresidente

  • Propuesta sobre nombramiento de nuevo vocal del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

  • Propuesta de nombramiento de Consejero Independiente Coordinador

17/09/2012
  • Toma de razón de la renuncia del actual Vicesecretario del Consejo de Administración y propuesta de nombramiento de nuevo Vicesecretario del Consejo de Administración.

  • Transacciones con partes vinculadas.
  • Propuesta de nombramiento de Vicesecretario del Consejo

10/12/2012
  • Evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración, de las Comisiones de Supervisión y Control y del desempeño de sus funciones por el primer ejecutivo.

  • Informe relativo al nombramiento del Presidente del Comité de Auditoría y Control. (Disposición Adicional 18ª de la Ley del Mercado de Valores).

  • Transacciones con partes vinculadas.

  • Informe del departamento de Recursos Humanos.
  • Propuesta de nombramiento de Presidente del Comité de Auditoría y Control
  • Dª Begoña López-Cano Ibarreche, Directora de Recursos Humanos

  • Dª Belén Montenegro Borrás, Departamento de Recursos Humanos

  • Dª Virginia Galdeano Nicolás, Departamento de Recursos Humanos

  • Dª Eva Ferreiro Figueiras, Departamento de Recursos Humanos

Líneas de actuación

Por lo que respecta a las líneas de actuación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2012, éstas se han centrado en los siguientes ámbitos:

Nombramientos en la Sociedad

Durante la sesión de fecha 16 de julio de 2012, la Comisión informó favorablemente el nombramiento de D. José Arnau Sierra como Vicepresidente del Consejo de Administración, tras la renuncia al cargo de Vicepresidente de D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós, así como el nombramiento del Sr. Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós como consejero independiente coordinador.

Durante la reunión de la Comisión de fecha 17 de septiembre de 2012, se informó favorablemente el nombramiento de D. Santiago Martínez-Lage Sobredo como Vicesecretario del Consejo de Administración tras la renuncia del anterior Vicesecretario, D. Javier Monteoliva Díaz.

Reelección de Consejeros

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión propuso y emitió los preceptivos informes en relación con la reelección de consejeros, así como sobre el nombramiento de cargos internos del Consejo de Administración.

En este sentido, la Comisión celebrada el 11 de junio de 2012, con la abstención de la interesada, propuso la formulación por el Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la correspondiente propuesta de reelección de GARTLER, S.L. (representada por Dña. Flora Pérez Marcote) como miembro del Consejo de Administración.

Evaluación de los órganos de gobierno

De acuerdo con lo dispuesto en las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de sociedades cotizadas, así como en el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión analizó, en su sesión de 10 de diciembre de 2012, la evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración, de las Comisiones de Supervisión y Control (Comité de Auditoría y Control y Comisión de Nombramientos y Retribuciones) y del desempeño de sus funciones por el primer ejecutivo, de acuerdo con la metodología de evaluación previamente aprobada.

Informe sobre remuneraciones de Consejeros

Igualmente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 ter de la Ley de Mercado de Valores y de las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, la Comisión, en su sesión de 11 de junio de 2012, aprobó el Informe Anual sobre Remuneración de Consejeros correspondiente al ejercicio 2011, pronunciándose, entre otras cuestiones, sobre la retribución de los consejeros, así como sobre las demás condiciones relevantes de los contratos de quienes ejercen funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos y lo elevó al Consejo de Administración para su aprobación. El Consejo de Administración lo aprobó en su sesión del 12 de junio de 2012. Posteriormente, dicho informe fue sometido a votación consultiva en la Junta General de Accionistas del pasado 17 de julio de 2012, como un punto separado del Orden del Día.