3. Actividades del Comité de Auditoría y Control: sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes

Durante el ejercicio social 2013, el Comité de Auditoría y Control se ha reunido en cinco ocasiones, con una asistencia del 96,7% de sus miembros.

A lo largo del ejercicio social 2013, las actividades del Comité de Auditoría y Control se pueden resumir de la forma que sigue:

Fecha sesión Principales asuntos tratados Informes y propuestas al Consejo de Administración Comparecientes de Inditex
11/3/2013
  • Revisión de las cuentas anuales de la sociedad. Revisión del Informe financiero anual que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Informe sobre las políticas fiscales seguidas durante el ejercicio (Código de Buenas Prácticas Tributarias).
  • Reunión con los auditores externos de la sociedad.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  • Informe del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité.
  • Informe semestral (agosto 2012 - enero 2013) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • Información financiera anual (ejercicio 2012).
  • Informe Anual de Gobierno Corporativo.
  • Informe del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa del Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité.
  • Informe semestral (agosto 2012 - enero 2013) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Andrés Sánchez Iglesias, Director Fiscal
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo
  • D. Santiago Martínez-Lage Sobredo, Vicesecretario del Consejo
10/6/2013
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Auditoría Interna: Revisión analítica resultados primer trimestre 2013.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Gestión de Riesgos: Política de gestión de riesgos.
  • Formulación del “Triple Informe”: financiero, social y medioambiental.
  • Examen del Balance de Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) a efectos de la actualización prevista en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y con efectos desde el 1 de febrero de 2013.
  • Informe Anual de Actividades del Comité de Auditoría y Control (art. 14.2.p) R.C.A.).
  • Información financiera primer trimestre 2013.
  • Nuevo Estatuto de Auditoría Interna
  • Triple informe: financiero, social y medioambiental.
  • Política de gestión de riesgos.
  • Balance de Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex, S.A.) a efectos de la actualización prevista en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Félix Poza Peña, Director de Responsabilidad Social Corporativa
  • Dª. Martina Fernández Porto, Directora de gestión de riesgos
  • D. Eliseo Oroza Rodríguez, Director de Administración
16/7/2013
  • Políticas contables.
  • Propiedad Industrial: Asuntos de su competencia.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Informe sobre políticas contables.
  • Informe sobre la situación de la Propiedad Industrial e Intelectual en los principales mercados mundiales.
  • Informe sobre asuntos diversos de la competencia ordinaria del departamento de auditoría interna.
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas.
  • D. Javier Losada Montero, Director de Planificación y Control.
  • Dª. Belén Varela Nieto, responsable de Consolidación.
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo
  • Dª. Susana Fernández Martín, Directora de Departamento de Propiedad Industrial.
  • Dª. Isabel Morugan Gómez, Departamento de Propiedad Industrial.
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna.
12/9/2013
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Reunión con los auditores externos.
  • Política de control de mermas.
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Informe del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa de Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité.
  • Informe semestral (febrero - julio 2013) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • Información financiera primer semestre 2013.
  • Informe del Comité de Ética relativo a la aplicación de la normativa de Corporate Compliance del Grupo Inditex y de actividades del Comité.
  • Informe semestral (febrero - julio 2013) del Comité de Cumplimiento Normativo (CCN).
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado.
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. Antonio Trillo Prego, Director de Prevención de Pérdidas e Inventarios.
  • D. Antonio Abril Abadín, Secretario General y del Consejo.
9/12/2013
  • Revisión de la información financiera periódica que debe suministrar el Consejo de Administración al mercado y a sus órganos de supervisión.
  • Auditoría Interna: Revisión analítica resultados tercer trimestre 2013.
  • Auditoría externa: Plan de auditoría 2013 y reunión con auditores externos.
  • Gestión financiera: Riesgo tipo de cambio.
  • Departamento de Sistemas: Seguimiento de proyectos del área de sistemas
  • Auditoría Interna: Asuntos de su competencia.
  • Información financiera tercer trimestre 2013
  • D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, Presidente y Consejero Delegado.
  • D. Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas
  • D. Carlos Crespo González, Director de Auditoría Interna
  • D. José Manuel Romay de la Colina, Director de Gestión Financiera
  • Dª María Paz Trillo, Departamento de Gestión Financiera
  • D. Fernando de Bunes Ibarra, Departamento de Gestión Financiera
  • D. Gabriel Moneo Marina, Director General de Sistemas
  • D. Julio Devesa Miramontes, Departamento de Sistemas
  • D. Julio Fernández-Argüelles Lobato, Departamento de Sistemas